フランスのファッションブランド、ルイ・ヴィトンのオランダ支店は、多額の犯罪資金のロンダリング防止策を十分に講じていなかったことにより、検察庁から50万ユーロの罰金を科された。検察庁によると同社はこの罰金に同意しているという。
このマネーロンダリング事件には、レリースタット出身の36歳の女性の他、2人の容疑者が関与しており、1人は、この女性を支援した中国人女性、もう1人はルイ・ヴィトンの元販売員である。
容疑者は、2021年8月から2023年2月の間に200万ユーロ以上の現金をマネーロンダリングした疑いがある。彼女が他にどのブランドでマネーロンダリングを行ったかは不明であるが、容疑者は購入したバッグを引っ越し用の箱に入れて中国に送り、転売していた。箱は彼女の自宅で発見され、チャットメッセージ、領収書、カメラ映像も証拠として提出されている。
2026年1月1日まで、オランダ企業は、例えば店舗で1万ユーロを現金で支払った場合など、通常とは異なる取引を報告する義務があった。現在この金額は3,000ユーロに引き下げられています。NOS (2月14日)
